Решение годового общего собрания акционеров АО "Фонд гарантирования страховых выплат" от 28 марта 2024 года
29.03.2024 14:00 UTC+5
28 марта 2024 года состоялось годовое общее собрание акционеров АО "Фонд гарантирования страховых выплат" (Фонд), на котором были приняты решения по вопросам повестки дня собрания.
По вопросу 1 повестки дня "О годовом отчете Фонда за 2023 год"
1. Принять к сведению годовой отчет Фонда за 2023 год.
2. Признать работу Совета директоров в 2023 году удовлетворительной.
* * *
По вопросу 2 повестки дня "Об утверждении годовой финансовой отчетности Фонда за 2023 год"
Утвердить годовую финансовую отчетность Фонда за 2023 год.
* * *
По вопросу 3 повестки дня "Об управленческой отчетности Фонда за 2023 год "
Утвердить управленческую отчетность Фонда за 2023 год.
* * *
По вопросу 4 повестки дня "О формировании резервов гарантирования страховых выплат и резерва возмещения вреда за счет доходов, полученных от инвестирования средств указанных резервов за 2023 год. О начислении и удержании комиссионного вознаграждения Фонда за инвестирование средств резервов гарантирования страховых выплат и резерва возмещения вреда в 2023 году. О порядке распределения чистого дохода Фонда за 2023 год"
1. В соответствии с подпунктами 3) и 17) статьи 1 закона Республики Казахстан "О Фонде гарантирования страховых выплат" направить (с учетом особенности, установленной пунктом 2 настоящего решения) на формирование резервов гарантирования страховых выплат и резерва возмещения вреда, с соответствующим уменьшением нераспределенного дохода (увеличением непокрытого убытка), доход от инвестирования средств указанных резервов за 2023 год (текст сокращен).
2. При направлении в соответствии с пунктом 1 настоящего решения дохода от инвестирования средств резервов гарантирования страховых выплат и резерва возмещения вреда за 2023 год на формирование указанных резервов начислить и удержать комиссионное вознаграждение Фонда за инвестирование средств указанных резервов (текст сокращен).
3. Исходя из того, что в соответствии с пунктом 1 статьи 5 закона Республики Казахстан "О Фонде гарантирования страховых выплат" Фонд является некоммерческой организацией, не распределять между акционерами Фонда чистый доход Фонда за 2023 год, оставшийся после формирования резервов гарантирования страховых выплат и резерва возмещения вреда, начисления и удержания комиссионного вознаграждения Фонда за инвестирование средств указанных резервов согласно пунктам 1 и 2 настоящего решения, и учитывать этот доход в составе нераспределенного дохода (непокрытого убытка) Фонда.
* * *
По вопросу 5 повестки дня "Об обращениях акционеров на действия Фонда и его должностных лиц в 2023 году и итогах рассмотрения этих обращений"
Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров Фонда на действия Фонда и его должностных лиц в 2023 году.
* * *
По вопросу 6 повестки дня "Об информации о размере и составе вознаграждений членов Совета директоров и Правления Фонда в 2023 году"
Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждений членов Совета директоров и Правления Фонда в 2023 году.
* * *
По вопросу 7 повестки дня "Об определении аудиторской организации по проведению аудита годовой финансовой отчетности Фонда за 2023 год"
Определить ТОО "Независимая аудиторская компания "Центраудит-Казахстан" аудиторской организацией для аудита годовой финансовой отчетности Фонда за 2024, 2025, 2026 годы.
* * *
По вопросу 8 повестки дня " О Кодексе корпоративного управления "
1. Утвердить Кодекс корпоративного управления в редакции согласно представленному проекту.
2. Ввести в действие Кодекс корпоративного управления, утвержденный согласно пункту 1 настоящего решения, с момента утверждения.
* * *
По вопросу 9 повестки дня " Утверждение изменений в Положения о Совете директоров Фонда "
1. Утвердить изменения и дополнения №3 «Положение о Совете директоров» в редакции согласно представленному проекту.
2. Ввести в действие изменения и дополнения №3 «Положение о Совете директоров», утвержденному согласно пункту 1 настоящего решения, с момента утверждения.
