Извещение о проведении годового общего собрания акционеров АО "Фонд гарантирования страховых выплат"
21.04.2023 17:00 UTC+5
Настоящим АО "Фонд гарантирования страховых выплат" (далее – Фонд), находящееся по адресу г. Алматы, ул. Рыскулбекова 28/7, извещает своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Фонда (далее – Собрание) в соответствии с решением Совета директоров Фонда (протокол заседания от 21 апреля 2023 года № 8). Собрание проводится в соответствии со статьей 35 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".
Собрание будет проведено 22 мая 2023 года с 11.00 алматинского времени в конференц-зале Фонда (г. Алматы, ул. Рыскулбекова 28/7, 2й этаж).
В соответствии с указанным решением Совета директоров Фонда акционеры Фонда вправе принимать участие в Собрании и, в случае отсутствия кворума Собрания, в повторном годовом общем собрании акционеров Фонда как в очном порядке, так и дистанционным способом, с использованием программного обеспечения Zoom.
Регистрация участников Собрания будет осуществляться 22 мая 2023 года c 10.30 алматинского времени по месту проведения Собрания.
В случае отсутствия кворума Собрания повторное годовое общее собрание акционеров Фонда будет проведено 23 мая 2023 года с 11.00 алматинского времени по вышеуказанному адресу. Регистрация участников повторного годового общего собрания акционеров Фонда будет осуществляться 23 мая 2023 года c 10.30 алматинского времени по месту его проведения.
Список акционеров Фонда, имеющих право на участие в Собрании, составлен по состоянию на 00.00 алматинского времени 21 апреля 2023 года.
* * *
Повестка дня Собрания, сформированная решением Совета директоров.
| 1. | О годовом отчете Фонда за 2022 год. |
| 2. | Об утверждении годовой финансовой отчетности Фонда за 2022 год. |
| 3. | Об управленческой отчетности Фонда за 2022 год. |
| 4. | О формировании резервов гарантирования страховых выплат и резерва возмещения вреда за счет доходов, полученных от инвестирования средств указанных резервов за 2022 год. О начислении и удержании комиссионного вознаграждения Фонда за инвестирование средств резервов гарантирования страховых выплат и резерва возмещения вреда в 2022 году. О порядке распределения чистого дохода Фонда за 2022 год. |
| 5. | Об обращениях акционеров на действия Фонда и его должностных лиц в 2022 году и итогах рассмотрения этих обращений. |
| 6. | Об информации о размере и составе вознаграждений членов Совета директоров и Правления Фонда в 2022 году. |
| 7. | Об определении аудиторской организации по проведению аудита годовой финансовой отчетности Фонда за 2023 год. |
* * *
Материалы по вопросам повестки дня Собрания будут предоставлены вам за 10 дней до даты проведения Собрания.
* * *
Для участия в Собрании или в повторном годовом общем собрании акционеров Фонда (в случае отсутствия кворума Собрания) дистанционным способом, с использованием программного обеспечения Zoom, просим вас не позднее 17.00 алматинского времени 18 мая 2022 года предоставить корпоративному секретарю Фонда оригинал доверенности, выданной представителю акционера Фонда и предусматривающей право участия этого представителя в Собрании и в повторном годовом общем собранием акционеров Фонда (в случае отсутствия кворума Собрания), право голосования этого представителя по вопросам, рассматриваемым Собранием или повторным годовым общим собранием акционеров Фонда (в случае отсутствия кворума Собрания)
* * *
Порядок проведения Собрания установлен статьей 48 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".
Телефон для справок: +7 (727) 393 2570 (внутр. 105).
