О проведении внеочередного общего собрания акционеров АО "Фонд гарантирования страховых выплат"
28.03.2024 14:10 UTC+5
Настоящим АО "Фонд гарантирования страховых выплат" (далее – Фонд), находящееся по адресу г. Алматы, ул. Рыскулбекова 28/7, извещает своих акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров Фонда (далее – Собрание) в соответствии с решением Совета директоров Фонда (протокол заседания Совета директоров от 27 марта 2024 года № 6). Собрание проводится в соответствии со статьей 36 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".
Собрание будет проведено 29 апреля 2024 года с 11.00 алматинского времени в конференц-зале Фонда (г. Алматы, ул. Рыскулбекова 28/7, 2й этаж).
В соответствии с указанным решением Совета директоров Фонда акционеры Фонда вправе принимать участие в Собрании и, в случае отсутствия кворума Собрания, в повторном внеочередном общем собрании акционеров Фонда как в очном порядке, так и дистанционным способом, с использованием программного обеспечения ZOOM.
Регистрация участников Собрания будет осуществляться 29 апреля 2024 года c 10.30 алматинского времени по месту проведения Собрания.
В случае отсутствия кворума Собрания повторное общее собрание акционеров Фонда будет проведено 30 апреля 2024 с 11.00 алматинского времени по вышеуказанному адресу. Регистрация участников повторного общего собрания акционеров Фонда будет осуществляться 30 апреля 2024 года c 10.30 алматинского времени по месту его проведения.
Список акционеров Фонда, имеющих право на участие в Собрании, составлен по состоянию на 00.00 алматинского времени 29 марта 2024 года.
* * *
Повестка дня Собрания, сформированная решением Совета директоров.
1. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров, независимого директора, и избрании нового члена Совета директоров на высвободившуюся позицию.
Материалы по вопросам повестки дня собрания будут предоставлены вам за 10 дней до даты проведения собрания.
* * *
В соответствии с пунктом 3-1 статьи 5 Закона о Фонде голосование на общем собрании акционеров Фонда осуществляется по принципу предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу.
* * *
Для участия в Собрании или в повторном внеочередном общем собрании акционеров Фонда (в случае отсутствия кворума Собрания) дистанционным способом, с использованием программного обеспечения ZOOM, просим вас не позднее 17.00 алматинского времени 26 апреля 2024 года предоставить корпоративному секретарю Фонда оригинал доверенности, выданной представителю акционера Фонда и предусматривающей право участия этого представителя в Собрании и в повторном внеочередном общем собранием акционеров Фонда (в случае отсутствия кворума Собрания), право голосования этого представителя по вопросам, рассматриваемым Собранием или повторным внеочередным общим собранием акционеров Фонда (в случае отсутствия кворума Собрания)
Порядок проведения Собрания установлен статьей 48 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".
Телефон для справок: +7 (727) 393 2570 (внутр. 105).
