Извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО "Фонд гарантирования страховых выплат"
13.06.2019 17:00 UTC+5
Настоящим АО "Фонд гарантирования страховых выплат" (далее – Фонд), находящееся по адресу г. Алматы, ул. Рыскулбекова 28/7, извещает своих акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров Фонда (далее – собрание) в соответствии с решением Совета директоров Фонда (далее – Совет директоров) (протокол заседания от 12 июня 2019 года № 10). Собрание проводится в соответствии со статьей 36 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".
Собрание будет проведено 17 июля 2019 года с 15.00 алматинского времени в конференц-зале Фонда (г. Алматы, ул. Рыскулбекова 28/7, 2й этаж).
Регистрация участников собрания будет осуществляться 17 июля 2019 года c 14.00 алматинского времени по месту проведения собрания.
В случае отсутствия кворума повторное общее собрание акционеров Центрального депозитария будет проведено 18 июля 2019 года с 15.00 алматинского времени по вышеуказанному адресу. Регистрация участников повторного общего собрания акционеров Центрального депозитария будет осуществляться 18 июля 2019 года c 14.00 алматинского времени по месту его проведения.
Список акционеров Центрального депозитария, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на 00.00 алматинского времени 03 июля 2019 года.
* * *
Повестка дня собрания, утвержденная решением Совета директоров.
1. О составе Совета директоров.
2. О Правлении Фонда [вопрос подлежит рассмотрению при условии, что к моменту начала проведения собрания в силу вступит устав Фонда, утвержденный в новой редакции решением годового общего собрания акционеров Фонда (протокол от 29 мая 2019 года № 1)].
3. Об уставе Фонда в новой редакции.
4. О Положении о Совете директоров.
5. О результатах аудита работы Правления Фонда, проведенного во исполнение решения годового общего собрания акционеров Фонда (протокол от 29 мая 2019 года № 1) [вопрос подлежит рассмотрению при условии, что к моменту начала проведения собрания будут получены результаты указанного аудита].
6. О компенсационной выплате Каракуловой Д.Ш.
* * *
Поскольку в повестку дня собрания включен вопрос "О составе Совета директоров", акционеры Фонда могут предлагать кандидатуры на вакантную должность независимого директора Фонда. Кроме того, на тот возможный случай, если собрание примет решение о досрочном прекращении полномочий других членов Совета директоров, акционеры Фонда могут также предложить дополнительных кандидатов для их избрания членами Совета директоров, как независимыми директорами Фонда, так и представителями акционеров.
Сведения о кандидатах на должности членов Совета директоров составляются в произвольной форме и должны включать:
– информацию о том, в качестве кого предложен кандидат, – независимого директора Фонда или представителя акционера (акционеров);
– информацию об фамилии, имени, отчестве (при его наличии) кандидата;
– информацию о дате рождения кандидата;
– информацию о высшем образовании кандидата, в том числе о названии вуза, о годах учебы, о специальности, по которой производилось образование;
– информацию о местах работы и должностях кандидата за три последних года;
– иную информацию, свидетельствующую в пользу кандидата для его избрания членов Совета директоров.
Форма сведений о кандидате на должность члена Совета директоров, которую акционеры Фонда могут скачать для заполнения, размещена тут.
Указанные сведения необходимо предоставить до 01 июля 2019 года в электронном виде на адрес электронной почты fgsv@fgsv.kz и/или на бумажных носителях по месту нахождения Фонда (г. Алматы, ул. Рыскулбекова 28/7, 3й этаж).
