"Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры "АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама

13.06.2019  17:00 UTC+5

Осымен "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" АҚ (бұдан әрі – Қор), Алматы қ., Рысқұлбеков к – сі, 28/7 мекенжайы бойынша орналасқан, өз акционерлеріне Қордың Директорлар кеңесінің (бұдан әрі– Директорлар кеңесі) шешіміне (2019 жылғы 12 маусымдағы № 10 отырыстың хаттамасы) сәйкес Қор акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын (бұдан әрі–жиналыс) өткізу туралы хабарлайды. Жиналыс Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы"Заңының 36 бабына сәйкес өткізіледі.

Жиналыс 2019 жылғы 17 шілдеде Алматы уақытымен сағат 15.00-де Қордың конференц-залында (Алматы қ., Рысқұлбеков к-сі, 28/7, 2-қабат) өтеді.

Жиналысқа қатысушыларды тіркеу 2019 жылғы 17 шілдеде Алматы уақытымен сағат 14.00-де жиналыс өтетін жерде жүзеге асырылады.

Кворум болмаған жағдайда орталық депозитарий акционерлерінің қайталама жалпы жиналысы 2019 жылғы 18 шілдеде Алматы уақытымен сағат 15.00-де жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша өткізілетін болады. Орталық депозитарий акционерлерінің қайталама жалпы жиналысының қатысушыларын тіркеу 2019 жылғы 18 шілдеде Алматы уақытымен 14.00-ден бастап оның өткізілетін жері бойынша жүзеге асырылады.

Жиналысқа қатысуға құқығы бар, Орталық депозитарий акционерлерінің тізімі 2019 жылғы 03 шілдедегі Алматы уақытымен 00.00-дегі жағдай бойынша жасалды.

* * *

Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген жиналыстың күн тәртібі.

1. Директорлар кеңесінің құрамы туралы.

2. Қор Басқармасы туралы [мәселе жиналыс өткізу басталған кезде Қор акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының шешімімен (2019 жылғы 29 мамырдағы № 1 хаттама) жаңа редакцияда бекітілген Қор жарғысы күшіне енген жағдайда қаралуға жатады.

3. Жаңа редакциядағы қордың жарғысы туралы.

4. Директорлар кеңесі туралы Ереже туралы.

5. Қор акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының шешімін (2019 жылғы 29 мамырдағы № 1 хаттама) орындау үшін жүргізілген Қор Басқармасының жұмысына жүргізілген аудит нәтижелері туралы [жиналысты өткізу басталған кезде көрсетілген аудиттің нәтижелері алынған жағдайда мәселе қаралуға жатады].

6. Д.Ш.Каракуловаға өтемақы төлемі туралы

* * *

Жиналыстың күн тәртібіне "Директорлар кеңесінің құрамы туралы" мәселе енгізілгендіктен, Қордың акционерлері Қордың тәуелсіз директорының бос лауазымына кандидатуралар ұсына алады. Бұдан басқа, егер жиналыс Директорлар Кеңесінің басқа мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдаса, қор акционерлері сондай-ақ оларды Қордың тәуелсіз директорлары да, акционерлердің өкілдері де Директорлар кеңесінің мүшелері етіп сайлау үшін қосымша кандидаттар ұсына алады.

Директорлар кеңесі мүшелерінің лауазымдарына кандидаттар туралы мәліметтер еркін нысанда жасалады және оған:

– кандидат кім ретінде ұсынылғаны туралы ақпарат-Қордың тәуелсіз директоры немесе акционердің (акционерлердің) өкілі;

– үміткердің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) туралы ақпарат;

– үміткердің туған күні туралы ақпарат;

– үміткердің жоғары білімі туралы, оның ішінде жоғары оқу орнының атауы туралы, оқу жылдары туралы, білім алған мамандығы туралы ақпарат;

– кандидаттың соңғы үш жылдағы жұмыс орындары мен лауазымдары туралы ақпарат;

– Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау үшін кандидаттың пайдасына куәландыратын өзге де ақпарат.

Қордың акционерлері толтыру үшін көшіріп ала алатын, Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымына кандидат туралы мәліметтер нысаны осы жерде орналастырылған.

Көрсетілген мәліметтерді 2019 жылдың 01 шілдесіне дейін электрондық пошта мекенжайына электронды түрде ұсыну қажет fgsv@fgsv.kz  немесе Қордың орналасқан жері бойынша қағаз тасығыштарда (Алматы қ., Рысқұлбеков к-сі, 28/7, 3-қабат).