Извещение о проведении годового общего собрания акционеров АО "Фонд гарантирования страховых выплат"
13.04.2022 09:30 UTC+5
Настоящим АО "Фонд гарантирования страховых выплат" (далее – Фонд), находящееся по адресу г. Алматы, ул. Рыскулбекова 28/7, извещает своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Фонда (далее – Собрание) в соответствии с решением Совета директоров Фонда (протокол заседания от 12 апреля 2022 года № 14). Собрание проводится в соответствии со статьей 35 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".
Собрание будет проведено 13 мая 2022 года с 11.00 алматинского времени в конференц-зале Фонда (г. Алматы, ул. Рыскулбекова 28/7, 2й этаж).
В соответствии с указанным решением Совета директоров Фонда акционеры Фонда вправе принимать участие в Собрании и, в случае отсутствия кворума Собрания, в повторном годовом общем собрании акционеров Фонда как в очном порядке, так и дистанционным способом, с использованием программного обеспечения Zoom.
Регистрация участников Собрания будет осуществляться 13 мая 2022 года c 10.30 алматинского времени по месту проведения Собрания.
В случае отсутствия кворума Собрания повторное годовое общее собрание акционеров Фонда будет проведено 16 мая 2022 года с 11.00 алматинского времени по вышеуказанному адресу. Регистрация участников повторного годового общего собрания акционеров Фонда будет осуществляться 16 мая 2022 года c 10.30 алматинского времени по месту его проведения.
Список акционеров Фонда, имеющих право на участие в Собрании, составлен по состоянию на 00.00 алматинского времени 13 апреля 2022 года.
* * *
Повестка дня Собрания, сформированная решением Совета директоров.
| 1. | О годовом отчете Фонда за 2021 год. |
| 2. | Об утверждении годовой финансовой отчетности Фонда за 2021 год. |
| 3. | О формировании резервов гарантирования страховых выплат и резерва возмещения вреда за счет доходов, полученных от инвестирования средств указанных резервов за 2021 год. О начислении и удержании комиссионного вознаграждения Фонда за инвестирование средств резервов гарантирования страховых выплат и резерва возмещения вреда в 2021 году. О порядке распределения чистого дохода Фонда за 2021 год. |
| 4. | Об обращениях акционеров на действия Фонда и его должностных лиц в 2021 году и итогах рассмотрения этих обращений. |
| 5. | Об информации о размере и составе вознаграждений членов Совета директоров и Правления Фонда в 2021 году. |
| 6. | Об избрании членов Совета директоров, определении срока их полномочий, размера и условий выплаты им вознаграждений. |
* * *
Материалы по вопросам повестки дня Собрания будут предоставлены вам за 10 дней до даты проведения Собрания.
* * *
Поскольку в повестку дня собрания включен вопрос "Об избрании членов Совета директоров, определении срока их полномочий, размера и условий выплаты им вознаграждений", акционеры Фонда могут предлагать кандидатуры на вакантные должности членов Совета директоров, которые представляют страховые организации, осуществляющие деятельность по отраслям "общее страхование" и "страхование жизни", и независимых директоров.
Требования к кандидатам на должности членов Совета директоров установлены пунктом 2 статьи 4-1 закона Республики Казахстан "О Фонде гарантирования страховых выплат". Члены Совета директоров подлежат согласованию с Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка в порядке, который установлен Правилами выдачи согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовых организаций, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан, банковских, страховых холдингов, акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат", включая требования, предъявляемые к руководящим работникам филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан, критерии отсутствия безупречной деловой репутации и перечень документов, необходимых для получения согласия, утвержденными постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 30 марта 2020 года № 43.
Сведения о кандидатах на должности членов Совета директоров составляются в произвольной форме и должны включать:
| – | информацию о фамилии, имени, отчестве (при его наличии) кандидата; |
| – | информацию о дате рождения кандидата; |
| – | информацию о высшем образовании кандидата, в том числе о названии вуза, о годах учебы, о специальности, по которой производилось образование; |
| – | информацию о местах работы и должностях кандидата за три последних года; |
| – | иную информацию, свидетельствующую в пользу кандидата для его избрания членом Совета директоров. |
Для вашего удобства к настоящему извещению приложена форма сведений о кандидате на должность члена Совета директоров, которую вы можете использовать.
Указанные сведения необходимо предоставить до 28 апреля 2022 года в электронном виде на адрес электронной почты корпоративного секретаря Фонда elizavetach@ipgf.kz и/или на бумажных носителях по месту нахождения Фонда (г. Алматы, ул. Рыскулбекова 28/7, 3й этаж).
* * *
Для участия в Собрании или в повторном годовом общем собрании акционеров Фонда (в случае отсутствия кворума Собрания) дистанционным способом, с использованием программного обеспечения Zoom, просим вас не позднее 18.00 алматинского времени 12 мая 2022 года предоставить корпоративному секретарю Фонда оригинал доверенности, выданной представителю акционера Фонда и предусматривающей право участия этого представителя в Собрании и в повторном годовом общем собранием акционеров Фонда (в случае отсутствия кворума Собрания), право голосования этого представителя по вопросам, рассматриваемым Собранием или повторным годовым общим собранием акционеров Фонда (в случае отсутствия кворума Собрания)
* * *
Порядок проведения Собрания установлен статьей 48 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".
Телефон для справок: +7 (727) 393 2570 (внутр. 105).
