Извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО "Фонд гарантирования страховых выплат"
12.08.2022 16:51 UTC+5
Настоящим АО "Фонд гарантирования страховых выплат" (далее – Фонд), находящееся по адресу г. Алматы, ул. Рыскулбекова 28/7, извещает своих акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров Фонда (далее – Собрание) в соответствии с решением Совета директоров Фонда (протокол заседания Совета директоров от 08 августа 2022 года № 27). Собрание проводится в соответствии со статьей 36 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".
Собрание будет проведено 12 сентября 2022 года с 11.00 алматинского времени в конференц-зале Фонда (г. Алматы, ул. Рыскулбекова 28/7, 2й этаж).
В соответствии с указанным решением Совета директоров Фонда акционеры Фонда вправе принимать участие в Собрании и, в случае отсутствия кворума Собрания, в повторном внеочередном общем собрании акционеров Фонда как в очном порядке, так и дистанционным способом, с использованием программного обеспечения ZOOM.
Регистрация участников Собрания будет осуществляться 12 сентября 2022 года c 10.00 алматинского времени по месту проведения Собрания.
В случае отсутствия кворума Собрания повторное общее собрание акционеров Фонда будет проведено 13 сентября 2022 года с 12.00 алматинского времени по вышеуказанному адресу. Регистрация участников повторного общего собрания акционеров Фонда будет осуществляться 13 сентября 2022 года c 11.00 алматинского времени по месту его проведения.
Список акционеров Фонда, имеющих право на участие в Собрании, составлен по состоянию на 00.00 алматинского времени 12 августа 2022 года.
* * *
Повестка дня Собрания, сформированная решением Совета директоров.
| 1. | Об утверждении изменений №4 в устав Фонда. |
| 2. | Об определении количественного состава Совета директоров Фонда. |
| 3. | О дополнительном избрании одного представителя страховых организаций по отрасли «общее страхование» и одного независимого директора Фонда |
* * *
Материалы по вопросам повестки дня собрания будут предоставлены вам за 10 дней до даты проведения собрания.
* * *
Поскольку в повестку дня собрания включен вопрос " О дополнительном избрании одного представителя страховых организаций по отрасли «общее страхование» и одного независимого директора Фонда ", акционеры Фонда могут предлагать кандидатуры на вакантную должность члена Совета директоров, который представляет страховые организации, осуществляющие деятельность по отрасли "общее страхование" и одного независимого директора Фонда.
Требования к кандидатам на должности членов Совета директоров установлены пунктом 2 статьи 4-1 закона Республики Казахстан "О Фонде гарантирования страховых выплат" (далее – Закон о Фонде). Члены Совета директоров подлежат согласованию с Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка в порядке, который установлен Правилами выдачи согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовых организаций, банковских, страховых холдингов, акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат", включая критерии отсутствия безупречной деловой репутации, и перечень документов, необходимых для получения согласия, утвержденными постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 30 марта 2020 года № 43.
Сведения о кандидатах на должности членов Совета директоров составляются в произвольной форме и должны включать:
| – | информацию о фамилии, имени, отчестве (при его наличии) кандидата; |
| – | информацию о дате рождения кандидата; |
| – | информацию о высшем образовании кандидата, в том числе о названии вуза, о годах учебы, о специальности, по которой производилось образование; |
| – | информацию о местах работы и должностях кандидата за три последних года; |
| – | иную информацию, свидетельствующую в пользу кандидата для его избрания членом Совета директоров. |
Для вашего удобства к настоящему письму приложена форма сведений о кандидате на должность члена Совета директоров, которую вы можете использовать.
Указанные сведения необходимо предоставить до 26 августа 2022 года в электронном виде на адрес электронной почты корпоративного секретаря Фонда zhanna.kusmangaliyeva@ipgf.kz и/или на бумажных носителях по месту нахождения Фонда (г. Алматы, ул. Рыскулбекова 28/7, 3й этаж).
Дополнительно сообщаем, что в соответствии с внесенными изменениями в Закон о Фонде меняются процедуры согласования руководящих работников участников страхового рынка. Согласно пункту 3 статьи 4-1 Закона о Фонде, который вводится в действие с 12 сентября 2022 года, кандидат на должность руководящего работника не вправе осуществлять соответствующие функции без согласования с уполномоченным органом.
В соответствии с пунктом 3-1 Закона о Фонде (вводится в действие с 12 сентября 2022 года) голосование на общем собрании акционеров Фонда осуществляется по принципу предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу.
* * *
Для участия в Собрании или в повторном внеочередном общем собрании акционеров Фонда (в случае отсутствия кворума Собрания) дистанционным способом, с использованием программного обеспечения ZOOM, просим вас не позднее 16.00 алматинского времени 9 сентября 2022 года предоставить корпоративному секретарю Фонда оригинал доверенности, выданной представителю акционера Фонда и предусматривающей право участия этого представителя в Собрании и в повторном внеочередном общем собранием акционеров Фонда (в случае отсутствия кворума Собрания), право голосования этого представителя по вопросам, рассматриваемым Собранием или повторным внеочередным общим собранием акционеров Фонда (в случае отсутствия кворума Собрания)
* * *
Порядок проведения Собрания установлен статьей 48 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".
Телефон для справок: +7 (727) 393 2570 (внутр. 105).
