О проведении годового общего собрания акционеров АО "Фонд гарантирования страховых выплат"

23.06.2020  16:00 UTC+5

настоящим АО "Фонд гарантирования страховых выплат" (далее – Фонд), находящееся по адресу г. Алматы, ул. Рыскулбекова 28/7, извещает своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Фонда (далее – Собрание) в соответствии с решением Совета директоров Фонда (протокол заседания от 19 июня 2020 года № 11). Собрание проводится в соответствии со статьей 35 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".

Собрание будет проведено 23 июля 2020 года с 15.00 алматинского времени в конференц-зале Фонда (г. Алматы, ул. Рыскулбекова 28/7, 2й этаж).

В соответствии с указанным решением Совета директоров Фонда акционеры Фонда вправе принимать участие в Собрании и, в случае отсутствия кворума Собрания, в повторном годовом общем собрании акционеров Фонда как в очном порядке, так и дистанционным способом, с использованием программного обеспечения Skype.

Регистрация участников Собрания будет осуществляться 23 июля 2020 года c 14.30 алматинского времени по месту проведения Собрания.

В случае отсутствия кворума Собрания повторное общее собрание акционеров Фонда будет проведено 24 июля 2020 года с 15.00 алматинского времени по вышеуказанному адресу.  Регистрация участников повторного общего собрания акционеров Фонда будет осуществляться 24 июля 2020 года c 14.30 алматинского времени по месту его проведения.

Список акционеров Фонда, имеющих право на участие в Собрании, составлен по состоянию на 00.00 алматинского времени 20 июня 2020 года.

* * *

Повестка дня Собрания, сформированная решением Совета директоров.

1. О поправках № 1 в устав Фонда.
2. О годовом отчете Фонда за 2019 год.
3. Об утверждении годовой финансовой отчетности Фонда за 2019 год.
4. О формировании резервного капитала Фонда за счет инвестиционного дохода Фонда за первое полугодие 2018 года. О формировании резервов гарантирования страховых выплат и резерва возмещения вреда за счет доходов, полученных от инвестирования средств указанных резервов за второе полугодие 2018 года, и за счет неустоек, полученных Фондом в 2018 году от страховых организаций – участников системы гарантирования страховых выплат за неисполнение или несвоевременное исполнение их обязанностей по уплате взносов. О начислении и удержании комиссионного вознаграждения Фонда за инвестирование средств резервов гарантирования страховых выплат и резерва возмещения вреда во втором полугодии 2018 года.
5. О формировании резервов гарантирования страховых выплат и резерва возмещения вреда за счет доходов, полученных от инвестирования средств указанных резервов за 2019 год, и за счет неустоек, полученных Фондом в 2019 году от страховых организаций – участников системы гарантирования страховых выплат за неисполнение или несвоевременное исполнение их обязанностей по уплате взносов. О начислении и удержании комиссионного вознаграждения Фонда за инвестирование средств резервов гарантирования страховых выплат и резерва возмещения вреда в 2019 году. О порядке распределения чистого дохода Фонда за 2019 год.
6. Об обращениях акционеров на действия Фонда и его должностных лиц в 2019 году и итогах рассмотрения этих обращений.
7. Об информации о размере и составе вознаграждений членов Совета директоров и Правления Фонда в 2019 году.
8. Об определении аудиторской организации для аудита годовой финансовой отчетности Фонда за 2020 год (или за 2020, 2021, 2022 годы) и для оценки эффективности систем внутреннего контроля в Фонде за 2020 год (или за 2020, 2021, 2022 годы).
9. Об изменении № 1 в Положение о Совете директоров.
10. О Методике определения стоимости акций при их выкупе.
11. О сроке полномочий членов Совета директоров Фонда.
12. Об исполнении поручения внеочередного общего собрания акционеров Фонда от 17 июля 2019 года.
13. Об исполнении поручения внеочередного общего собрания акционеров Фонда от 05 ноября 2019 года.
14. О Правилах оплаты труда и премирования членов Правления.
15. О премировании членов Правления Фонда по итогам 2019 года.

* * *

Материалы по вопросам повестки дня Собрания будут предоставлены вам за 10 дней до даты проведения Собрания.

* * *

Для участия в Собрании или в повторном годовом общем собрании акционеров Фонда (в случае отсутствия кворума Собрания) дистанционным способом, с использованием программного обеспечения Skype, просим вас не позднее 18.00 алматинского времени 22 июля 2020 года предоставить корпоративному секретарю Фонда:

• оригинал доверенности, выданной представителю акционера Фонда и предусматривающей право участия этого представителя в Собрании и в повторном годовом общем собранием акционеров Фонда (в случае отсутствия кворума Собрания), право голосования этого представителя по вопросам, рассматриваемым Собранием или повторным годовым общим собранием акционеров Фонда (в случае отсутствия кворума Собрания)
• учетную запись этого представителя в программном обеспечении Skype для включения его в группу "ФГСВ. ОСА"

* * *

До открытия Собрания будет проводиться регистрация прибывших представителей акционеров Фонда. При регистрации представителям акционеров Фонда необходимо предоставить документы, подтверждающие их право на участие в Собрании и в голосовании по рассматриваемым Собранием вопросам. Представитель акционера Фонда, не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума Собрания и не вправе принимать участие в голосовании.

Кворум Собрания будет обеспечен, если на момент окончания регистрации участников Собрания будут зарегистрированы акционеры, которые в совокупности владеют голосующими акциями Фонда в количестве, составляющем 50 и более процентов от общего количества голосующих акций Фонда.

Порядок голосования на Собрании:

–    по процедурным вопросам – по принципу "один акционер – один голос";
–    по остальным вопросам – по принципу "одна акция – один голос";
–    форма голосования – в соответствии с решением Собрания.

Телефон для справок: +7 (727) 393 2570 (внутр. 105).