О проведении внеочередного общего собрания акционеров АО "Фонд гарантирования страховых выплат"
24.11.2020 12:40 UTC+5
Настоящим АО "Фонд гарантирования страховых выплат" (далее – Фонд), находящееся по адресу г. Алматы, ул. Рыскулбекова 28/7, извещает своих акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров Фонда (далее – Собрание) в соответствии с решением Совета директоров Фонда (протокол заочного голосования от 20 ноября 2020 года № 34 (з)). Собрание проводится в соответствии со статьей 36 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".
Собрание будет проведено 24 декабря 2020 года с 11.00 алматинского времени в конференц-зале Фонда (г. Алматы, ул. Рыскулбекова 28/7, 2й этаж).
В соответствии с указанным решением Совета директоров Фонда акционеры Фонда вправе принимать участие в Собрании и, в случае отсутствия кворума Собрания, в повторном годовом общем собрании акционеров Фонда как в очном порядке, так и дистанционным способом, с использованием программного обеспечения Skype.
Регистрация участников Собрания будет осуществляться 24 декабря 2020 года c 10.30 алматинского времени по месту проведения Собрания.
В случае отсутствия кворума Собрания повторное общее собрание акционеров Фонда будет проведено 25 декабря 2020 года с 11.00 алматинского времени по вышеуказанному адресу. Регистрация участников повторного общего собрания акционеров Фонда будет осуществляться 25 декабря 2020 года c 10.30 алматинского времени по месту его проведения.
Список акционеров Фонда, имеющих право на участие в Собрании, составлен по состоянию на 00.00 алматинского времени 23 ноября 2020 года.
* * *
Повестка дня Собрания, сформированная решением Совета директоров.
"О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров, который представляет страховые организации, осуществляющие деятельность по отрасли "страховое жизни", и избрании нового члена Совета директоров на высвободившуюся позицию.".
* * *
Материалы по вопросам повестки дня Собрания будут предоставлены вам за 10 дней до даты проведения Собрания.
* * *
Поскольку в повестку дня собрания включен вопрос "О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров, который представляет страховые организации, осуществляющие деятельность по отрасли "страховое жизни", и избрании нового члена Совета директоров на высвободившуюся позицию", акционеры Фонда могут предлагать кандидатуры на вакантную должность члена Совета директоров, который представляет страховые организации, осуществляющие деятельность по отрасли "страховое жизни".
Требования к кандидатам на должности членов Совета директоров установлены пунктом 2 статьи 4-1 закона Республики Казахстан "О Фонде гарантирования страховых выплат". Члены Совета директоров подлежат согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан в порядке, который установлен Правилами выдачи согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовых организаций, банковских, страховых холдингов, акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат", включая критерии отсутствия безупречной деловой репутации, и перечень документов, необходимых для получения согласия, утвержденными постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 30 марта 2020 года № 43.
Сведения о кандидатах на должности членов Совета директоров составляются в произвольной форме и должны включать:
| – | информацию о фамилии, имени, отчестве (при его наличии) кандидата; |
| – | информацию о дате рождения кандидата; |
| – | информацию о высшем образовании кандидата, в том числе о названии вуза, о годах учебы, о специальности, по которой производилось образование; |
| – | информацию о местах работы и должностях кандидата за три последних года; |
| – | иную информацию, свидетельствующую в пользу кандидата для его избрания членом Совета директоров. |
Для вашего удобства к настоящему письму приложена форма сведений о кандидате на должность члена Совета директоров, которую вы можете использовать.
Указанные сведения необходимо предоставить до 09 декабря 2020 года в электронном виде на адрес электронной почты корпоративного секретаря Фонда elizavetach@ipgf.kz и/или на бумажных носителях по месту нахождения Фонда (г. Алматы, ул. Рыскулбекова 28/7, 3й этаж).
* * *
Для участия в Собрании или в повторном внеочередном общем собрании акционеров Фонда (в случае отсутствия кворума Собрания) дистанционным способом, с использованием программного обеспечения Skype, просим вас не позднее 18.00 алматинского времени 23 декабря 2020 года предоставить корпоративному секретарю Фонда:
| • | оригинал доверенности, выданной представителю акционера Фонда и предусматривающей право участия этого представителя в Собрании и в повторном внеочередном общем собранием акционеров Фонда (в случае отсутствия кворума Собрания), право голосования этого представителя по вопросам, рассматриваемым Собранием или повторным внеочередным общим собранием акционеров Фонда (в случае отсутствия кворума Собрания) |
| • | учетную запись этого представителя в программном обеспечении Skype для включения его в группу "ФГСВ. ОСА" |
* * *
До открытия Собрания будет проводиться регистрация прибывших представителей акционеров Фонда. При регистрации представителям акционеров Фонда необходимо предоставить документы, подтверждающие их право на участие в Собрании и в голосовании по рассматриваемым Собранием вопросам. Представитель акционера Фонда, не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума Собрания и не вправе принимать участие в голосовании.
Кворум Собрания будет обеспечен, если на момент окончания регистрации участников Собрания будут зарегистрированы акционеры, которые в совокупности владеют голосующими акциями Фонда в количестве, составляющем 50 и более процентов от общего количества голосующих акций Фонда.
Порядок голосования на Собрании:
– по процедурным вопросам – по принципу "один акционер – один голос";
– по остальным вопросам – по принципу "одна акция – один голос";
– форма голосования – в соответствии с решением Собрания.
Телефон для справок: +7 (727) 393 2570 (внутр. 105).
