О проведении годового общего собрания акционеров АО "Фонд гарантирования страховых выплат"
26.05.2021 16:00 UTC+5
настоящим АО "Фонд гарантирования страховых выплат" (далее – Фонд), находящееся по адресу г. Алматы, ул. Рыскулбекова 28/7, извещает своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Фонда (далее – Собрание) в соответствии с решением Совета директоров Фонда (протокол заседания от 25 мая 2021 года № 15). Собрание проводится в соответствии со статьей 35 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".
Собрание будет проведено 29 июня 2021 года с 11.00 алматинского времени в конференц-зале Фонда (г. Алматы, ул. Рыскулбекова 28/7, 2й этаж).
В соответствии с указанным решением Совета директоров Фонда акционеры Фонда вправе принимать участие в Собрании и, в случае отсутствия кворума Собрания, в повторном годовом общем собрании акционеров Фонда как в очном порядке, так и дистанционным способом, с использованием программного обеспечения ZOOM.
Регистрация участников Собрания будет осуществляться 29 июня 2021 года c 10.30 алматинского времени по месту проведения Собрания.
В случае отсутствия кворума Собрания повторное общее собрание акционеров Фонда будет проведено 30 июня 2021 года с 11.00 алматинского времени по вышеуказанному адресу. Регистрация участников повторного общего собрания акционеров Фонда будет осуществляться 30 июня 2021 года c 10.30 алматинского времени по месту его проведения.
Список акционеров Фонда, имеющих право на участие в Собрании, составлен по состоянию на 00.00 алматинского времени 26 мая 2021 года.
* * *
Повестка дня Собрания, сформированная решением Совета директоров.
| 1. | О годовом отчете Фонда за 2020 год. |
| 2. | Об утверждении годовой финансовой отчетности Фонда за 2020 год. |
| 3. | О формировании резервов гарантирования страховых выплат и резерва возмещения вреда за счет доходов, полученных от инвестирования средств указанных резервов за 2020 год. О начислении и удержании комиссионного вознаграждения Фонда за инвестирование средств резервов гарантирования страховых выплат и резерва возмещения вреда в 2020 году. О порядке распределения чистого дохода Фонда за 2020 год. |
| 4. | Об обращениях акционеров на действия Фонда и его должностных лиц в 2020 году и итогах рассмотрения этих обращений. |
| 5. | Об информации о размере и составе вознаграждений членов Совета директоров и Правления Фонда в 2020 году. |
| 6. | Об изменениях и дополнениях № 1 в Правила оплаты труда и премирования членов Правления. |
| 7. | О премировании членов Правления Фонда по итогам 2020 года. |
* * *
Материалы по вопросам повестки дня Собрания будут предоставлены вам за 10 дней до даты проведения Собрания.
* * *
Для участия в Собрании или в повторном годовом общем собрании акционеров Фонда (в случае отсутствия кворума Собрания) дистанционным способом, с использованием программного обеспечения ZOOM, просим вас не позднее 18.00 алматинского времени 28 июня 2021 года предоставить корпоративному секретарю Фонда:
| • | оригинал доверенности, выданной представителю акционера Фонда и предусматривающей право участия этого представителя в Собрании и в повторном годовом общем собранием акционеров Фонда (в случае отсутствия кворума Собрания), право голосования этого представителя по вопросам, рассматриваемым Собранием или повторным годовым общим собранием акционеров Фонда (в случае отсутствия кворума Собрания) |
* * *
До открытия Собрания будет проводиться регистрация прибывших представителей акционеров Фонда. При регистрации представителям акционеров Фонда необходимо предоставить документы, подтверждающие их право на участие в Собрании и в голосовании по рассматриваемым Собранием вопросам. Представитель акционера Фонда, не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума Собрания и не вправе принимать участие в голосовании.
Кворум Собрания будет обеспечен, если на момент окончания регистрации участников Собрания будут зарегистрированы акционеры, которые в совокупности владеют голосующими акциями Фонда в количестве, составляющем 50 и более процентов от общего количества голосующих акций Фонда.
Порядок голосования на Собрании:
| – | по процедурным вопросам – по принципу "один акционер – один голос"; |
| – | по остальным вопросам – по принципу "одна акция – один голос"; |
| – | форма голосования – в соответствии с решением Собрания. |
Телефон для справок: +7 (727) 393 2570 (внутр. 105).
